上海国际机场股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告暨召开2011 年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海国际机场股份有限公司于2012年5月25日向公司全体董事发出关于召开公司第五届董事会第十六次会议的通知，并于 2012年6月6日在公司会议室召开本次会议，公司全体董事出席了会议（其中副董事长王其龙先生委托董事长俞吾炎先生出席本次会议，独立董事苏勇先生委托独立董事雷星晖先生出席本次会议），公司全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、因工作调动原因，贾锐军先生不再担任公司总经理职务

　　二、聘任王士勤先生为公司总经理，任期至本届董事会任期届满止（简历附后）

　　三、关于召开公司2011年度股东大会的议案

　　公司独立董事苏勇先生、徐逸星女士和雷星晖先生就以上第一项和第二项议案发表独立意见如下：

　　本人同意贾锐军先生不再担任公司总经理职务。

　　本人同意公司聘任王士勤先生为公司总经理。

王士勤先生简历

　　王士勤先生，1956年10月出生，中共党员，大学本科学历，现任上海国际机场股份有限公司总经理、党委委员。

　　王先生于1974年11月参加工作，曾担任上海虹桥国际机场安检站副站长，上海国际机场股份有限公司安检护卫分公司第一副总经理、总经理兼党委副书记，上海国际机场股份有限公司总经理助理，上海国际机场股份有限公司副总经理等职务。